Sebanyak 20 projek pembangunan Selangor dalam radar SPRM

 

Oleh

 Nurayuni Johari

 -

 17 October 2024

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki hadir Program Persidangan Meja Buat Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama bank-bank komersial di ibu negara hari ini

KUALA LUMPUR – Sebanyak 20 projek pembangunan dikaitkan Kerajaan Selangor sedang diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana dakwaan wujud unsur rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Pemerbadaan (MBI).

Pada masa sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya juga sedang menyiasat lima buah syarikat dipercayai mempunyi saham membabitkan beberapa individu, termasuk ahli politik dalam kes itu.

“Kita sedang meneliti lebih kurang lima syarikat kerana dikatakan ada saham disimpan dalam syarikat (MBI) itu melibatkan beberapa individu ditahan serta ahli politik terbabit.

“Kita juga akan melihat 20 projek kerajaan negeri yang kita dapat maklumat dikatakan ada pembayaran rasuah namun saya tidak boleh dedahkan nama-nama projek berkenaan,” katanya.

Beliau berkata demikian selepas merasmikan Program Persidangan Meja Buat Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama bank-bank komersial di ibu negara hari ini.

Mengulas lanjut berhubung perkembangan siasatan kes MBI, setakat ini Azam memaklumkan, SPRM belum lagi memanggil ahli politik berpengaruh yang dikatakan terlibat.

Katanya, kes terbabit akan bergantung kepada siasatan yang dijalankan pegawai penyiasat dalam mengumpulkan keterangan dan sebagainya.

“Pada masa ini, ia tergantung apakah dokumen dan keterangan yang diperoleh pegawai penyiasat. Saya serahkan kepada mereka sekiranya hendak panggil sesiapa jua. Tidak kira ahli politik dan sebagainya untuk menjawab soalan kami.

“Kalau kami hendak panggil seseorang yang penting dalam hal ini kita perlu dapatkan keterangan menyeluruh. Jangan panggil mereka berpuluh-puluh kali sebab ramai yang akan muak dengan kami (SPRM),” jelasnya.

Dalam perkembangan berasingan, Azam enggan mengulas lanjut berhubung dakwaan di media sosial mengenai ahli politik berpengaruh yang disiasat adalah Datuk Seri Mohamed Azmin Ali.

“Saya tidak boleh komen, ia boleh jadi sesiapa. Jadi tunggulah,” ujarnya secara ringkas.

Bagaimanapun beliau menegaskan, SPRM hanya menjalankan siasatan berdasarkan maklumat dan aduan daripada pelbagai pihak.

“Kalau kes melibatkan kepentingan awam, kita akan menjalankan siasatan terus. Untuk sektor swasta pula, polisi kami  mesti ada pengadu yang sahih datang kepada kami.

“Seperti saya katakan tadi kalau tuan-tuan dengar saya penuh ucapan tadi, fokus kita adalah masih lagi melibatkan sektor swasta yang menjaga duit rakyat atau pun menguruskan dana rakyat.

“Kita tidak perlu menunggu pengadu sebenar hendak datang sekiranya pegawai-pegawai saya telah membuat satu verifikasi kes ini ada sebab yang munasabah untuk dijalankan siasatan.

“Jadi perkara yang remeh-temeh mengatakan ini isu politik dan sebagainya,  terserahlah kepada mereka nak sebut tentang hal berkenaan saya tidak ada komen tentang perkara itu,” katanya. – MalaysiaGazette

Read More

Kontroversi Bloomberg-PMX/SPRM

 Kontroversi Bloomberg-PMX/SPRM.

Kontroversi ini berlaku selepas Bloomberg melapor bahawa tiga sumber berasingan mendakwa PMX arah SPRM untuk tidak siasat kekayaan bekas setiausaha politik..

Individu tersebut juga merupakan bekas pengerusi PKR Perak dan juga merupakan pengarah pilihanraya bagi kempen Anwar untuk menang parlimen Tambun dalam PRU15 pada Nov 2022.

Setelah PRU15 berlaku dan Anwar dilantik PM pada 24 Nov 2022, individu tersebut dikatakan tidak lagi melibatkan diri dalam politik.

Pada bulan kemudian pada 27 Dis 2022, dia telah dilantik sebagai pengerusi syarikat tersenarai Apex Equity yang bernilai RM205 juta.

Beberapa hari kemudian pada 3 Jan 2023, dia juga dilantik sebagai pengerusi syarikat tersenarai 7-11 Holdings Bhd yang bernilai RM2.25 bilion.

Pada 9 Mei 2023, dia turut dilantik menjadi pengerusi syarikat tersenarai Excel Force MSC Bhd yang bernilai RM180 juta. Dia dilapor mempunyai kepentingan 1.84% dalam syarikat tersebut.

Pada Mac 2024, dia dedahkan bahawa dia dengan rakan dia telah membeli kepentingan 4.97% dalam syarikat tersenarai Theta Edge yang bernilai RM194.65 juta.

Pada bulan itu juga, laporan media kata dia dengan rakan dia telah membeli kepentingan 15.91% dalam syarikat tersenarai Heitec Padu yang bernilai RM472 juta.

Selain itu, dia juga dilapor mempunyai kepentingan saham 1.43% dalam syarikat tersenarai Cuscapi Berhad yang bernilai RM231 juta.

Bermaksud dalam tempoh 15 bulan sejak PRU15, individu yang berumur 41 tahun ketika itu telah menjadi pengerusi atau memiliki kepentingan saham dalam 6 syarikat tersenarai berasingan di Malaysia.

Perkara ini menjadi kontroversi dan PMX pernah berjanji pada bulan Mac 2024 akan mengeluarkan kenyataan berkenaan ini setelah dia semak denganPerbendaharaan Malaysia bawah Kementerian Kewangan yang dia juga merupakan Menteri.  

Tetapi sehingga kini, PMX masih belum mengeluarkan kenyataan berkenaan itu.

Namun dua minggu lalu, Bloomberg mengeluarkan laporan berita kontroversial untuk tuduh PMX telah mengarahkan SPRM untuk tidak siasat kekayaan bekas pegawai dia.

Perkara ini telah dinafi oleh kedua-dua pihak Pejabat Perdana Menteri serta SPRM yang kata PMX tidak pernah campur tangan dalam siasatan SPRM.

Seterusnya PDRM sedang siasat Isham Jalil sebab dia saran PMX untuk saman Bloomberg bagi membersihkan nama PMX dan juga akan panggil Bloomberg untuk disiasat polis berkenaan tuduhan terhadap PMX yang dilapor mereka.

Sumber

Read More

'Mungkin ada pihak lebih tinggi terbabit isu rasuah daftar nikah di Perlis'

 

LAPORAN portal Harian Metro sebelum ini.

Parit: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tidak menolak kemungkinan terdapat peringkat lebih tinggi terbabit kes penerimaan suapan lebih RM1 juta dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis sejak 2022 sehingga tahun lalu.

Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini beliau belum dapat memberi kepastian sama ada penahanan tiga individu termasuk pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis (JAIPs) akan membawa kepada lebih penangkapan.

"Setakat ini (hanya) membabitkan ketiga-tiga mereka. Namun saya tidak tolak kemungkinan ada peringkat lebih tinggi lagi terbabit.

"(Namun) Pegawai penyiasat memaklumkan mereka sudah memohon untuk membekukan akaun ketiga-tiga mereka yang terbabit dalam menyalurkan wang kepada suspek utama dalam kes ini.

"Di sini yang pentingnya kita nak tahu ke mana wang itu pergi dan siapa lagi yang terbabit dalam skandal atau sindiket untuk mendaftarkan mereka yang sudah berpoligami di Thailand dengan cara tidak betul.

"Kita nak tahu yang berlaku kepada wang yang masuk ke akaun mereka, ke mana sudah dibelanjakan," katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Pertandingan Debat Antirasuah Institut Pengajian Tinggi (IPT) Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM 2024 ke-5 di Universiti Teknologi Petronas (UTP), di sini hari ini.

Hadir sama Naib Canselor UTP, Datuk Profesor Dr Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib; Timbalan Pengerusi Majlis Universiti Debat Malaysia (Madum), Profesor Dr Akmal Khuzairy Abdul Rahman dan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr Hazami Jahari.

Ditanya sama ada kes itu turut wujud pembabitan orang tengah di sempadan atau 'transborder', Azam berkata di pihak SPRM tiada keperluan untuk siasatan mengenainya, sebaliknya yang penting adalah mengesan mereka yang terbabit.

"Dalam siasatan ini kami (SPRM) tiada keperluan untuk kita membuat penyiasatan mengapa mereka bernikah atau berpoligami di Thailand.

"... yang pentingnya pasangan yang terbabit apabila balik ke Malaysia terutama dalam kes ini di negeri Perlis, mereka mencari jalan mudah, iaitu melalui ejen jabatan agama untuk mendaftarkan pernikahan dengan cara tidak mengikut prosedur dengan bayaran wang rasuah," katanya.

Hari ini, media ini melaporkan, tempoh reman terhadap tiga suspek berusia 25 hingga 52 tahun berkenaan yang sepatutnya tamat hari ini sejak ditahan Rabu lalu, dilanjutkan selama tiga hari sehingga 12 Jun depan.

Ketiga-tiga lelaki berkenaan selain pegawai kanan JAIPs yang juga suspek utama kes itu adalah imam masjid dan anak kepada imam masjid itu yang juga pemilik sebuah syarikat yang bertindak sebagai perunding dalam menguruskan urusan pernikahan di Perlis.

Mereka ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung penerimaan suapan berjumlah RM1,183,140 dalam pengurusan pendaftaran pernikahan di Perlis sejak April 2022 sehingga Jun 2023.

-myMetro 

Read More

MB Perlis akan jelas penahanan anak esok di Sidang DUN

 

Menteri Besar Perlis, Mohd Shukri Ramli.

KANGAR: Menteri Besar Perlis, Mohd Shukri Ramli akan menjelaskan isu berkaitan penahanan anaknya oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) esok berhubung dakwaan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000.

"Saya tiada gundah gulana, esok saya jawab dalam Dewan (Undangan Negeri), itu sahaja setakat ini," katanya ringkas.

Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk melakukan siasatan susulan penahanan anaknya berkait kes tuntutan palsu.

"Saya menyerahkan kepada budi bicara SPRM sepenuhnya (dalam siasatan ini), terima kasih," katanya.

Mohd Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis dan Pengerusi Perikatan Nasional (PN) Perlis berkata demikian ketika ditemui selepas Persidangan DUN ke-15, di sini hari ini.

Terdahulu, media melaporkan anak kepada seorang Menteri Besar antara enam yang ditahan SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung pemalsuan dokumen dalam tuntutan palsu berjumlah RM600,000.

Turut ditahan, pegawai kanan kepada Menteri Besar Perlis

Semua tujuh individu berusia 27 hingga 37 ditahan di sekitar Perlis semalam sebelum dibawa ke Mahkamah Majistret Kangar dan bagi mendapatkan perintah reman.

Difahamkan, penahanan berkenaan adalah berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2022 hingga hari ini.

-BH Online 

Read More

Rasuah:SPRM siasat nama besar kepimpinan UMNO

 

Menurut sumber itu, dakwaan berkenaan membabitkan isu rasuah berkaitan projek pembalakan dan pajakan tanah di Negeri Sembilan sekitar 2008 dan 2010, memetik laporan Utusan Malaysia itu. - Gambar fail

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah memulakan satu siasatan terhadap satu nama besar dalam kepimpinan UMNO yang didakwa menerima rasuah.

Portal Utusan Malaysia pada Selasa melaporkan, siasatan berkenaan dilakukan SPM selepas satu laporan dipercayai diterima agensi bekenaan oleh Ketua Penerangan UMNO Cawangan Setapak Jaya 1A, Bahagian Setiawangsa Kuala Lumpur, Datuk Halim Rahmat baru-baru ini.

Utusan Malaysia melaporkan, sumber mendedahkan laporan terhadap pemimpin kanan itu telah dibuat pada 6 April lalu, menggesa SPRM menyiasat dakwaan sebuah portal berita yang dipercayai mengaitkan tuduhan rasuah dengan pemimpin berkenaan.

Menurut sumber itu, dakwaan berkenaan membabitkan isu rasuah berkaitan projek pembalakan dan pajakan tanah di Negeri Sembilan sekitar 2008 dan 2010, memetik laporan Utusan Malaysia itu.

Wang pajakan itu pula dipercayai digunakan untuk membeli aset di luar negara.

Dalam pada itu, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Timbalan Pesuruhjaya Mohamad Zamri Zainul Abidin. mengesahkan siasatan berkenaan.

Beliau bagaimanapun tidak mahu memberikan sebarang komen lanjut.

-AstroAwani

Read More

SPRM beku aset Rohana Rozhan selepas dakwaan ugutan babit 1MDB

 

Perintah itu melarang Rohana daripada melakukan sebarang transaksi melibatkan akaun bank miliknya di UK. - Gambar fail/ Astro AWANI

 KUALA LUMPUR: Aset dan akaun bank milik bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Astro Malaysia Holdings Bhd, Datuk Rohana Rozhan dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Memetik sumber SPRM, perintah pembekuan berkenaan dibuat selepas agensi berkenaan memulakan siasatan ke atas dakwaan pemilikan rumah oleh Tim Leissner yang dibeli menggunakan wang 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tindakan pembekuan itu membabitkan larangan ke atas Rohana daripada melakukan sebarang transaksi melibatkan akaun bank miliknya di United Kingdom (UK).

“Pembekuan aset itu dibuat di bawah Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (AMLA 2001)

“Ia dibuat ketika pihak SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan bekas pegawai bank Goldman Sachs, Tim (Leissner) yang mendakwa telah diugut untuk membelikan sebuah rumah bernilai AS$10 juta di London,” kata sumber SPRM, ketika dihubungi Astro AWANI pada Jumaat.

SPRM, sebelum ini, dilapor mengambil keterangan Rohana pada pagi Khamis dan siasatan dibuat berdasarkan Seksyen 4(1) AMLA 2001.

Ini susulan dakwaan yang Rohana dipercayai membayar harga sebuah rumah di London menggunakan separuh daripada jumlah wang yang didakwa diberikan oleh Leissner, sementara baki wang itu disimpan dalam sebuah akaun di UK.

Terdahulu, Rohana dalam satu kenyataan pada Jumaat, mengesahkan kehadirannya ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada Khamis, untuk memberi keterangan dan bersedia bekerjasama membantu siasatan.

[TERKINI] 1MDB | SPRM rekod keterangan Rohana Rozhan

“Saya merujuk kepada dakwaan pihak media terhadap saya.

“Saya telah hadir ke SPRM dan memberikan kerjasama penuh dalam siasatan mereka,” kata Rohana, melalui pejabat peguamnya, Valen, Oh & Partners.

Dalam prosiding berkaitan 1MDB di Amerika Syarikat, Leissner yang berkata dia merupakan bekas kekasih Rohana turut memetik beberapa nama lain.

Leissner turut mengakui membelikan bekas kekasihnya itu rumah pada 2013 selepas Rohana dakwanya mengancam mendedahkan penglibatannya dalam 1MDB.

Leissner mengaku bersalah pada 2018 kerana terlibat dalam pelanggaran undang-undang antirasuah Amerika Syarikat dan konspirasi pengubahan wang.

-AstroAwani

Read More

Pegawai SPRM belanja sakan dengan duit curi RM25 juta

 

Antara barangan mewah dan hartanah yang dibeli tertuduh menggunakan duit curi daripada simpanan SPRM.

SHAH ALAM - Menggemparkan dan mengejutkan. Itulah dua perkataan menggambarkan pengakuan seorang penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan keputusan Mahkamah Sesyen pada Jumaat.

Tertuduh, Shahrum Nizam Baharuddin, 41, yang sudah 17 tahun bertugas di agensi itu akhirnya mengaku bersalah menggunakan wang rampasan agensi tersebut berjumlah AS$6.94 juta.

Berikutan pengakuan tertuduh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun yang berkuat kuasa dari tarikh tangkapan 13 September 2021 dan sebat dua kali.

Bagaimanapun, perbuatan curang Shahrum Nizam yang pernah menerima Anugerah Pekerja Cemerlang sebanyak empat kali itu ternyata telah mencalarkan imej dan integriti SPRM.

Malah, kini ramai yang mempersoalkan sejauh mana ketatnya protokol keselamatan aset-aset rampasan di bawah simpanan SPRM.

Bagi memudahkan pemahaman pembaca, Sinar Premium menyusun semula secara terperinci perjalanan kronologi kes yang menggemparkan negara ini.

ASET HASANAH DIRAMPAS

- Pada 26 Ogos 2018, tertuduh dilantik sebagai Ketua Operasi dalam Ops Dinar 2 berkaitan dengan penyiasatan ke atas bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan (RD), Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang disyaki telah melakukan pecah amanah jenayah terhadap wang milik Kerajaan Malaysia.

Malah, kini ramai yang mempersoalkan sejauh mana ketatnya protokol keselamatan aset-aset rampasan di bawah simpanan SPRM.

- Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan ketika itu ialah Datuk Hasanah Ab Hamid yang sebelum ini didakwa atas tuduhan pecah amanah mencecah AS$12.1 juta (RM50.4 juta) milik kerajaan.

- Wang rampasan tersebut kemudian telah diserahkan oleh pegawai penyiasat kepada Ketua Cawangan, Cawangan Tindakan Khas (KC CTK) untuk disimpan dalam peti besi.

- Pada 17 Disember 2018, Shahrum Nizam telah meminta KC CTK untuk menyerahkan sebahagian wang rampasan tersebut untuk pengiraan semula dan disahkan ketulenannya.

Sebanyak AS$1.9 juta daripada jumlah keseluruhan wang rampasan diserahkan kepada tertuduh bagi tujuan itu tetapi Shahrum Nizam hanya mengambil AS$800 ribu manakala bakinya diserahkan semula pada KC CTK.

Sebaik sahaja mengambil wang tersebut, Shahrum Nizam telah membawa wang AS$800 itu keluar daripada bangunan SPRM untuk ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dengan bantuan seseorang di Kota Damansara. Hasil tukaran pada ketika itu ialah RM1.6 juta.

- Pada 9 April 2019, tertuduh sekali lagi meminta wang rampasan yang berada dalam simpanan KC CTK untuk proses pengiraan semula dan pemeriksaan keselamatan. Selepas diserahkan, Shahrum Nizam telah membawa keluar wang tersebut untuk ditukar kepada Ringgit Malaysia.

- Penukaran kali kedua tersebut membabitkan wang sebanyak AS$2,470,000 yang mana hasil tukaran ialah sebanyak RM9,880,000. Tertuduh turut menyerahkan sebuah beg berwarna ungu berisi AS$4.07 juta untuk disimpan oleh kenalannya untuk dijadikan modal perniagaan.

PERBUATAN MULA TERBONGKAR

- Pada 12 APril 2021, Mahkamah Tinggi melepas tanpa membebaskan Hasanah daripada pertuduhan melakukan pecah amanah AS$12.1 juta (RM50.4 juta) milik kerajaan Malaysia, tiga tahun lalu.

- Pembebasan Hasanah menyebabkan perbuatan Shahrum Nizam mula terbongkar.

- Ini kerana pada 23 Ogos 2021, Mahkamah Majistret Kuala Lumpur telah memerintahkan supaya wang eksibit yang dirampas dalam kes terhadap bekas Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan (RD), Jabatan Perdana Menteri (JPM) termasuk wang US$6.94 juta tersebut dipulangkan semula kepada bahagian tersebut.

- Selepas diserahkan, pemeriksaan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) RD JPM, Mohd Yani Daud mendapati wang rampasan dalam Dolar Amerika itu diragui ketulenannya selepas mendapati ada di antara not-not wang tersebut hanya bercetak pada sebelah permukaan sahaja, mempunyai nombor siri yang sama, warna yang tidak seragam dan berkualiti rendah.

- Pada September 2021, SPRM mengesahkan penahanan tiga pegawainya bagi membantu siasatan dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes dan aset Hasanah.

- Pada 4 Januari 2022, Shahrum Nizam didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas tuduhan melakukan pecah amanah terhadap wang berjumlah AS$6.94 juta.

BERBELANJA MEWAH

- Hasil siasatan mendapati tertuduh telah membelanjakan RM2,713,730 untuk membeli aset-aset dari tempoh 17 Disember 2018 hingga kini.

- Hasil daripada penukaran wang itu, tertuduh telah menjadikan wang eksibit tersebut untuk kegunaan sendiri dengan membeli aset-aset mewah dengan membuat 13 kali transaksi bayaran secara tunai untuk membeli sebuah rumah dua setengah tingkat di Kota Warisan, Sepang.

- Tertuduh telah membeli jam tangan berjenama iaitu empat unit jam tangan jenama Hublot Big Bang, dua unit jam tangan jenama Tag Heuer dan dua unit jam tangan jenama Rolex secara tunai di sebuah kedai jam di Mid Valley City dengan nilai keseluruhan pembelian berjumlah RM397,580.

- Tertuduh juga telah membeli sebuah kenderaan jenis 4x4 jenama Ford Raptor 2.0 secara tunai berjumlah RM219,000, membeli dua bidang tanah, masing-masing seluas 2.9967 hektar bernilai RM333,220 atas nama tertuduh dan 1.244 hektar bernilai RM150,000 atas nama isterinya di Jerantut, Pahang.

- Dia juga membeli sebuah kereta jenis Honda Civic Type R 2.4L Turbo bernilai RM290,030 yang mana pembayaran dibuat secara tunai berjumlah RM265,930

- Tertuduh juga membeli sebuah motosikal Ducati 1299 Panigale R Final Edition bernilai RM278,000 dan sebuah lagi motosikal Ducati 1199 Superleggera bernilai RM300,000 yang mana pembelian motosikal itu telah dibuat dengan cara 'trade in' motosikal Panigale 1199R oleh tertuduh berjumlah RM110,000 manakala sebahagian lagi RM190,000 dibayar lima kali oleh tertuduh kepada kedai motosikal.

- Selain itu, tertuduh turut membeli sebuah kereta Mercedes Benz A250 Sport secara tunai bernilai RM130,000

- Tertuduh turut meminta seseorang untuk menyimpan wang tunai sebanyak RM1.4 juta (sebahagian yang telah ditukar kepada Ringgit Malaysia) sebagai `persediaan’ untuk dijadikan modal perniagaan kayu balak.

- Pada 24 September 2021 SPRM telah menyita sebuah beg bagasi mengandungi wang tunai berjumlah AS$4.07 juta di Wisma D.H.R, Kampung Tanjung Mas, Kota Bharu, Kelantan, daripada saksi sama yang diserahkan oleh tertuduh kepada saksi itu untuk disimpan bagi dijadikan modal perniagaan tertuduh kelak.

-SH Online

Read More

Isu Saham: Selepas saman, C4 persoal sokongan Azam terhadap pemberi maklumat sebelum ini

 

Azam Baki menuntut permohonan maaf secara terbuka dan ganti rugi RM10 juta daripada aktivis Lalitha Kunaratnam.

PETALING JAYA: Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme (C4) mempersoalkan sama ada sokongan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam Baki terhadap pemberi maklumat sebelum ini hanyalah sekadar cakap kosong.

Ini susulan saman yang difailkan Azam terhadap aktivis anti rasuah Lalitha Kunaratnam, yang menulis dua bahagian artikel, disokong oleh dokumen yang boleh diakses secara umum, memperincikan dakwaan pemilikan berjuta-juta saham Azam dalam dua syarikat tersenarai awam.

“Reaksi yang ditunjukkannya memberi satu lagi tamparan buruk kepada kredibiliti SPRM, sebuah institusi yang telah pun dimusnahkan oleh rasuah dan skandal jenayah melibatkan pegawainya sendiri,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

“Ironi yang paling kejam ialah daripada semua orang, Azam sepatutnya membantu Lalitha mendapatkan perlindungan sebagai pemberi maklumat.”

C4 turut mendakwa bahawa Azam telah memberitahu media mengenai sokongannya terhadap pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 pada 17 Nov tahun lalu.

“Saya percaya lebih ramai orang boleh menjadi pemberi maklumat sekiranya mereka yakin terdapat undang-undang yang berkaitan untuk melindungi mereka,” katanya yang memetik beliau.

Bagaimanapun, ia berkata “seperti yang dibuktikan oleh kes ini, peruntukannya sama sekali tidak mencukupi untuk tujuan perlindungan. Mereka tidak menggalakkan atau memberi keyakinan kepada bakal pemberi maklumat untuk tampil dengan maklumat”.

Menurutnya, Azam patut menarik semula surat tuntutan itu dan membuktikan kepada orang ramai bahawa SPRM benar-benar menyokong perlindungan pemberi maklumat.

“Beliau mesti berhenti melakukan ugutan terhadap pemberi maklumat dan, di tengah-tengah kritikan yang semakin meningkat, isytiharkan hartanya sekali,” katanya.-FMT

Read More

Kerajaan mohon lucut hak wang Alvin Goh, isteri Addy Kana

 

Goh Leong Yeong (Alvin Goh) di bawa anggota Jabatan Imigresen dan Penjara ke Mahkamah Sesyen atas pertuduhan pengubahan wang haram (MACAU SCAM) pada 12 April lalu. - Foto fail NSTP

KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia memohon untuk melucut hak wang tunai berjumlah lebih RM500,000 dalam akaun milik ahli perniagaan Alvin Goh Leong Yeong atau Alvin Goh dan isteri 'Datuk Addy Kana', Alyaa Syuhaila Mohamad Shariff serta syarikat mereka yang disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Kerajaan melalui Pendakwa Raya memohon harta yang disita pada Disember 2020 dan Januari lalu dilucut hak dengan alasan ia diperoleh melalui hasil aktiviti haram iaitu aktiviti perjudian dalam talian dan dagangan mata wang kripto tanpa lesen sah.

Pemerolehan harta terbabit adalah suatu kesalahan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001).

Dalam prosiding hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan menetapkan pengurusan kes pada 29 Disember ini bagi pihak memaklumkan kepada mahkamah mengenai status penyiaran notis warta kepada pihak ketiga berkepentingan.

Notis itu bagi memanggil pihak ketiga hadir ke mahkamah dan memberikan alasan mengapa harta berkenaan tidak sepatutnya dilucut hak kepada kerajaan.

Dalam prosiding itu, Pendakwa Raya diwakili Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib, Alvin Goh diwakili peguam Lim Jin Wen manakala Alyaa Syuhaila diwakili peguam Effa Azuin Aidrul Hisyam.

Pendakwa Raya memfailkan notis usul pada 29 September lalu dengan menamakan Alvin Goh dan syarikatnya, Malaysian House of Internet Sdn Bhd serta Networld Computer (KL) Sdn Bhd.

Ia memohon melucut hak wang responden berjumlah RM60,232.01 yang disimpan dalam tiga akaun bank peribadinya dan wang masing-masing berjumlah RM10,588.94 dan RM16,721.75, dalam akaun Malaysian House of Internet dan Network Computer.

Dalam satu lagi permohonan notis usul, Pendawa Raya menamakan Alyaa Syuhaila dan syarikatnya, Nine Nine International Sdn Bhd selaku responden dengan memohon melucut hak wang di dalam lima akaun peribadi berjumlah RM353,723.81 dan wang tunai berjumlah RM75,846.82 dalam syarikat itu.

Pada 12 April lalu, Alvin Goh dan adiknya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen terhadap tujuh pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM2.14 juta.

Sementara itu, Mahkamah Persekutuan membebaskan `Datuk Addy Kana' atau nama sebenarnya Zaidi Kanapiah dan dua anggota polis daripada penahanan mengikut Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 1959 berkaitan sindiket perjudian dalam talian pada 27 April lalu.

-BH Online

Read More

Wujud kesalahan lain membabitkan tiga pegawai SPRM

PETALING JAYA : Kertas siasatan membabitkan tiga pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung kes kehilangan wang AS$6.94 juta dikembalikan semula kepada suruhanjaya itu untuk tindakan lanjut.

Jabatan Peguam Negara (AGC) dalam satu kenyataan memberitahu, perkara itu susulan  mendapati ada kesalahan lain yang memerlukan siasatan lanjut.

“Jabatan Peguam Negara mendapati wujud kesalahan-kesalahan lain yang memerlukan siasatan lanjut dilakukan oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan.

“Justeru, kertas siasatan telah dikembalikan untuk tindakan lanjut,” kata satu kenyataan di sini hari ini.

Kenyataan sama juga menjelaskan, jabatan berkenaan menerima laporan mengenai siasatan itu pada 28 September lalu.

Pada 29 September, media melaporkan Bahagian Pendakwaan Pejabat Peguam Negara sudah menerima kertas siasatan berhubung kes itu daripada SPRM.

 Terdahulu, SPRM mengesahkan tiga pegawainya ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes membabitkan seorang bekas ketua jabatan pada 20 September lalu. -UTUSAN ONLINE

Read More

Setelah Dicuri SPRM Siasat Jika Ada Barang Kes Lain Dicuri

 

AGENSI antirasuah menyiasat sekiranya terdapat kecurian bahan bukti dalam kes lain yang sedang disiasat atau dibicara seperti melibatkan kes Hasanah Abdul Hamid, kata sumber.

Pegawai kanan agensi itu memberitahu The Malaysian Insight, siasatan itu dijalankan kerana imej agensi tersebut terjejas teruk dengan kecurian bahan bukti kes Hasanah.

“Meskipun kes ini terpencil tetapi ia sudah menjejaskan imej agensi antirasuah ini secara keseluruhan,” kata sumber.

Beliau turut mengesahkan pegawai tersebut termasuk penyiasat dalam kes Hasanah, yang merupakan ketua pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia (MEIO).

“Tiga pegawai itu termasuk seorang daripadanya adalah pegawai siasatan kes ketua jabatan itu. Disebabkan itu dia mempunyai akses kepada barang kes dalam sitaan,” katanya.

Menurut sumber lagi, tiga pegawai itu termasuk seorang penguasa kanan, seorang penguasa dan ketua penolong penguasa kanan banyak terbabit dalam siasatan kes termasuk yang berprofil tinggi.

“Ini termasuk kes di Sabah dan beberapa kes GLC di Kuala Lumpur yang masih dalam perbicaraan selain beberapa kes rasuah biasa yang dalam siasatan.”

Jelasnya, siasatan tertumpu kepada penguasa kanan berkenaan kerana pegawai itu antara individu bertanggungjawab menyimpan barang sitaan sesuatu kes yang disiasat.

“Namun semua barang sitaan sudah diambil alih serta merta daripada akses mereka.

“Tiga pegawai itu juga sudah diminta mengisytiharkan harta masing-masing termasuk ahli keluarga terdekat bagi mengesan sekiranya ada kemewahan luar biasa,” katanya.

Sumber mengesahkan SPRM menyita sebuah rumah di Lembah Klang, dua buah kereta jenis Mercedes Benz dan Honda Civic Type R serta dua motosikal jenis Ducati.

Pada Khamis minggu lalu, polis turut mengesahkan menahan salah seorang daripada tiga individu terrsebut ditahan untuk siasatan kes memiliki dadah berbahaya, senjata api serta peluru.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Abd Jalil Hassan berkata, dua kertas siasatan dibuka berhubung tangkapan itu.

Ia dikaitkan dengan kes Hasanah yang dituduh di mahkamah pada 2018 atas dakwaan melakukan pecah amanah membabitkan duit RM50.4 juta milik kerajaan.

Beliau bagaimanapun dilepaskan tanpa dibebaskan oleh mahkamah pada April lalu.

Sebaik dibebaskan, Hasanah mendakwa wang berjumlah AS$6 juta (RM25 juta) miliknya hilang dan digantikan dengan wang palsu. Beliau membuat aduan tidak rasmi mengenai kes itu.

SPRM seterusnya pada 20 September mengesahkan tiga pegawainya ditahan dan telah direman enam hari berkaitan kecurian barang kes itu.

Suruhanjaya itu juga menegaskan tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pegawainya yang terlibat dalam sebarang perbuatan jenayah dan akan bertindak sewajarnya.

Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin pula meminta polis mempercepatkan siasatan kes, selain bersetuju ia diklasifikasi sebagai kes curi lapor The Malaysian Insight

-Anak Sungai Derhaka

Read More

Bukti RM13 juta dipindah ke luar negara diserah kepada SPRM

Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor.

 Dokumen dan slip yang didakwa bahan bukti berkaitan wang RM13 juta milik Menteri Besar Incorporated (MBI) Kedah yang dikatakan dipindahkan ke akaun di luar negara sudah diserah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Perkara itu disahkan Pengarah SPRM Kedah, Datuk Shaharom Nizam Abd Manap yang berkata pihaknya sedang meneliti bukti tersebut sebelum mengambil tindakan susulan. Ia diperoleh selepas pegawai SPRM menemui Menteri Besar, Muhammad Sanusi Md Nor semalam.

“Sebelum ini kita hanya mengetahui mengenai perkara ini melalui media sosial dan sumber luar sebelum SPRM berkunjung ke Pejabat Menteri Besar pagi semalam. Beliau memberi kerjasama yang baik.

“Kita sudah dapatkan beberapa dokumen penting berkaitan untuk penelitian awal, namun belum ada siasatan rasmi dibuat,” katanya dipetik laporan sebuah portal.

Terdahulu, Muhammad Sanusi mendakwa wang milik MBI berjumlah RM13 juta dipindahkan ke akaun luar negara ketika Datuk Seri Mukhriz Mahathir masih memegang jawatan MB Kedah.

Muhammad Sanusi berkata, wang berkenaan dipindahkan ke sebuah akaun bank di Kanada dan terdapat slip pemindahan masih disimpan pihaknya sebagai bukti.

Bagaimanapun, Mukhriz pula meminta Muhammad Sanusi membuat laporan polis dan kepada pihak SPRM berhubung dakwaan itu.

Mukhriz berkata, beliau memandang serius dakwaan terbabit kerana ia memberi gambaran buruk terhadapnya dan kerajaan negeri terdahulu ketika beliau menerajui Kedah.

-Agenda Daily

Read More

Sidang Parlimen:Benar kami bahas usul 3 pegawai SPRM seleweng wang, Anwar beritahu Azhar

Anwar Ibrahim memohon usul untuk membahaskan kes tiga pegawai SPRM yang ditahan atas dakwaan penyelewengan wang dibahaskan di Dewan Rakyat bagi mendapatkan penjelasan dari sudut keberkesanan tindakan diambil kerajaan.

KUALA LUMPUR: Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim menggesa Speaker Dewan Rakyat, Azhar Harun menerima usul untuk membahaskan kes tiga pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang ditahan atas dakwaan penyelewengan wang.

Usul itu dibawa oleh Fahmi Fadzil (PH-Lembah Pantai) pagi tadi kepada Azhar.

“Sementara speaker Dewan Rakyat teliti (usul dibawa Fahmi), saya pohon sedikit pertimbangan.

“Kes ini antara yang agak serius. Kebelakangan ini bukan sahaja melibatkan kecuaian SPRM, ini pegar makan padi, melibatkan polis sebab sudah jadi urusan polis.

“Saya pohon beri ruang perkara ini dibahaskan supaya kita dapat penjelasan tentang permasalahan ini dari sudut keberkesanan tindakan diambil oleh kerajaan,” katanya di Dewan Rakyat.

Sebelum itu, Fahmi memohon usul itu diterima dan dibahaskan kerana terdapat kesan ke atas sesebuah institusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.

Ini kerana katanya, ia melibatkan kepentingan umum dan perlu disegerakan.

“Saya pohon dipertimbangkan usul ini dibenarkan. Isu penangkapan tiga anggota SPRM merupakan kes berat dan besar.”

Azhar berkata, beliau baru meneliti usul yang dibawa Fahmi itu pagi tadi.

“Saya akan menulis surat kepada Yang Berhormat (Fahmi) hari ini juga, sebelum 2.30 petang.”

Isnin lalu, SPRM mengesahkan tiga pegawainya ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan wang lebih RM25 juta dalam urusan kes membabitkan seorang bekas ketua jabatan.

SPRM memaklumkan, ketiga-tiga pegawai itu sudah dihadapkan ke Mahkamah Majistret untuk permohonan reman enam hari sejak 14 Sept lalu.-FMT

Read More

Azeez Rahim belum bebas, kenyataan peguam hanya hujahan: SPRM

 

Bekas Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim didakwa atas tiga pertuduhan rasuah dan 10 pertuduhan pengubahan wang haram.

Mahkamah belum membebaskan bekas Pengerusi Tabung Haji, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram, kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

SPRM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini memaklumkan kes berkenaan masih dibicarakan di mahkamah dan kenyataan oleh peguam Abdul Azeez di Mahkamah Rayuan semalam, hanya hujahan terhadap kes rayuan.

“Merujuk kepada kenyataan peguam bela bekas Pengerusi Tabung Haji, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim, Amer Hamzah Arshad yang berhujah di Mahkamah Rayuan semalam bahawa analisis laporan kewangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebelum ini membebaskan anak guamnya daripada dakwaan rasuah, SPRM ingin menegaskan bahawa kenyataan tersebut hanya hujahan dan belum diputuskan oleh mahkamah.

“Abdul Azeez sebelum ini dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 13 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Mac lalu menolak permohonannya untuk membatalkan kesemua tuduhan tersebut,” kata SPRM.

Menurut kenyataan itu, rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan itu kemudiannya didengar di Mahkamah Rayuan semalam.

SPRM berkata susulan daripada itu, laporan media yang memetik hujahan tersebut seolah-olah menggambarkan Abdul Azeez telah bebas daripada kesemua pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram sedangkan mahkamah belum membuat keputusan berhubung kes berkenaan.

“SPRM berharap orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes tersebut yang masih dalam perbicaraan sebelum mahkamah mendengar hujah balasan pendakwaan terhadap penghujahan pasukan peguam Abdul Azeez pada 6 Oktober depan,” kata SPRM.

-Agneda Daily

Read More